خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا سرگرم بررسی رابطه بانک «جی‌پی مورگان» با یک صندوق تامینی (صندوق پوشش ریسک) است که گفته می‌شود بخشی از یک شبکه تحت نظارت حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، است.
بلومبرگ روز جمعه ٢ آذر با استناد به اظهارات افراد مطلع در این زمینه که نخواسته‌اند هویت‌شان فاش شود، افزود تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است.
بنا بر این گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا سرگرم بررسی این مساله است که آیا این بانک مستقر در نیویورک هنگام پذیرفتن شرکت «اوشن لئونید» به عنوان مشتری، از تمام قوانین و مقررات مربوطه پیروی کرده است یا خیر.
شرکت مزبور اخیرا توسط منطقه آزادی تجاری دبی به حالت تعلیق در آمده است.
بخش فارسی صدای آمریکا در تماس با وزارتخانه‌های خزانه‌داری و دادگستری خواستار دریافت اطلاعات بیشتر شد. وزارت دادگستری صدای آمریکا را به وزارت خزانه‌داری ارجاع داد و وزارت خزانه‌داری هم از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.
بلومبرگ پیشتر در ٣ آبان ۱۴۰۳ درباره شرکت «اوشن لئونید» به عنوان یک صندوق تامینی تحت نظارت حسین شمخانی با دفاتری در لندن، دبی، و ژنو گزارش تهیه کرده بود. علاوه بر «جی‌پی مورگان»، بانک هلندی «ای‌بی‌ان آمرو» و شرکت خدمات مالی «مارکس گروپ» مستقر در بریتانیا نیز از جمله وام‌دهندگان به این شرکت تحت نظارت فرزند علی شمخانی بوده‌اند.
سخنگویان «جی‌پی مورگان» و «اوشن لئونید» از ارائه اظهارنظر درباره این گزارش بلومبرگ خودداری کرده‌اند. حسین شمخانی نیز از پاسخ به درخواست کتبی ارسال‌شده به وکیلش خودداری کرده است.
این در حالی است که یکی از نمایندگان «اوشن لئونید» پیشتر در گفت‌وگویی با بلومبرگ مشارکت یا نظارت فرزند علی شمخانی بر شرکت مزبور را قاطعانه تکذیب کرده بود.
یک وکیل حسین شمخانی نیز پیشتر هرگونه ارتباط موکل خود با «اوشن لئونید» را تکذیب کرده بود.
افراد مطلع در این زمینه به بلومبرگ گفته‌اند که «جی‌پی مورگان» ملزم به پایان ارتباط با حسین شمخانی و یا «اوشن لئونید» نیست زیرا هیچ کدام از آنها در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار ندارند.
به گفته آنها، وزارت خزانه‌داری عمدتا به فعالیت‌های حسین شمخانی علاقه‌مند است اگرچه احتمال عدم تبعیت «جی‌پی مورگان» از قوانین و مقررات مربوطه را نیز بررسی می‌کند.
آنها افزودند که بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا (فدرال رزرو) نیز قرار گرفتن احتمالی شرکت‌های مالی غربی در معرض شبکه تجارت نفت ایران را بررسی می‌کند.
به گزارش بلومبرگ، یک سخنگوی فدرال رزرو از اظهارنظر در این ارتباط خودداری کرد.
آمریکا بانک‌های مستقر در حوزه قضایی خود را ملزم می‌کند که با بررسی دقیق مشتریان خود، از عدم مشارکت آنها در فعالیت‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم اطمینان حاصل کنند و فعالیت‌های مشکوک آنها را به اطلاع مقامات مربوطه برسانند.
دفتر کنترل ارز وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی (فدرال رزرو) از جمله نهادهای آمریکا هستند که وظیفه‌شان حصول اطمینان از این مساله است که نهادهای مالی از سیستم‌های کافی برای انجام وظایف مزبور برخوردار هستند.
علی شمخانی، پدر حسین شمخانی، از فرماندهان سپاه پاسداران و مشاوران علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران، است که در دی ماه ١٣٩٨ به دلیل ایفای «نقش کلیدی» در سیاست‌های دفاعی جمهوری اسلامی و کمک به فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، و اقتصادی بر اساس دستورات خامنه‌ای، از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) تحریم شد.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۲۳ نوامبر ۲۰۲۴