برچسب: تامین مالی تروریسم

وزیران اقتصاد و دارایی هفت کشور صنعتی (گروه۷) در بیانیه پایان نشست خود در ژاپن انتقاداتی علیه ایران، روسیه و کره شمالی مطرح کرده‌اند.

انتشار گزارشی از سوی روزنامه تایمز درباره پرداخت کمک مالی دولت بریتانیا به مرکز اسلامی ایران در لندن جنجالی شده است. این دفتر وابسته به علی خامنه‌ای است و حجت‌الاسلام هاشم موسوی از سوی او به عنوان مدیر انتخاب شده است.

دادگاه عالی بحرین بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخت و برای شش نفر حکم صادر کرد. دادستانی بحرین این بانک‌ها را به تلاش برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار متهم کرده بود.

دادگاه عالی کیفری بحرین با صدور حکمی ضمن توقیف ۱۷۳ میلیون دلار از دارایی بانک‌های ایرانی در این کشور، سه نفر از مدیران بانک ایرانی المستقبل (آینده) را بابت اتهام «پولشویی و جرایم مالی» به پنج سال زندان و پرداخت یک میلیون دینار (دو میلیون و ۶۵۲ هزار و ۲۰۲ دلار) جریمه نقدی محکوم کرد.

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در جلسه مجمع عمومی خود که در روزهای چهارشنبه تا جمعه برگزار شد، تصمیم گرفت تا همچنان کره‌شمالی و حکومت ایران را در فهرست سیاه خود نگه دارد.

دادگاه عالی استیناف بحرین احکامی مرتبط با ۵ پرونده پول‌شویی که در آن ۳ نفر از مسئولان بانک المستقبل (آینده) و ۳ بانک ایرانی متهم هستند، صادر کرد.

حسن روحانی دولت‌های غربی را تهدید کرده بود که در صورت تحریم‌ها، توان رژیم ایران در «مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر» تضعیف خواهد شد.

با تقاضای جمهوری اسلامی برای دریافت تسهیلات چند میلیارد دلاری موافقت نشده، علی شمخانی مسئولیت این کار را متوجه ایالات متحده کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی (ا‌ف‌ای‌تی‌اف) در روز آخر نشست شش روزه خود در پاریس، ایران را بار دیگر در فهرست سیاه قرار داد.

وزارت دارایی دولت ائتلافی آلمان به ریاست آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز جمعه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) طرحی را در برلین ارائه کرد