پول‌شویی و تراکنش‌های مشکوک در یکی از بانک‌های عامل جمهوری اسلامی ایران

وحید عزیزی، مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه ۲۹ دی در گفت‌وگو با خبرگزاری رکنا از ممنوع‌الخروج شدن مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره یکی از بانک‌های کشور خبر داد.

ادامه ◄

فساد گسترده در قاچاق و فروش نفت اقلیم کردستان عراق

پایگاه خبری «بلومبرگ» با انتشار گزارشی خبر داد که شرکت روسیه‌ای «روس‌نفت» که از اصلی‌ترین شرکت‌های فعال در بخش نفت اقلیم کردستان است در سال ۲۰۱۷ وامی به قیمت ۸۰۰ میلیون دلار به اقلیم کردستان عراق داده است.

ادامه ◄