گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در جلسه مجمع عمومی خود که در روزهای چهارشنبه تا جمعه برگزار شد، تصمیم گرفت تا همچنان کره‌شمالی و حکومت ایران را در فهرست سیاه خود نگه دارد.
ادامه ◄
برچسب: پالرمو
“پیوستن به FATF یعنی که باید در باره پولشویی توضیح بدهیم”
عدم پذیرش دو کنوانسیون ناظر بر مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم باعث سقوط ایران به لیست سیاه شده است. یک عضو شورای تشخیص مصلحت نظام می‌گوید پیوستن به FATF با دورزدن تحریم‌ها و فعالیت‌های پوششی نمی‌خواند.
ادامه ◄
دلار در نزدیکی ۱۶ هزار تومان
شیوع کرونا، بازگشت به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، پیروزی آنچه که در ایران «اصولگرایان افراطی» نامیده می‌شود،
ادامه ◄
رئیس دفتر حسن روحانی: قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، شرایط «بدتر از آنچه که بود»، می‌شود
همزمان با انتخابات کم‌رونق مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، کار گروه ویژه اقدام مالی مهلت ایران را برای بیرون ماندن از لیست سیاه تمدید نکرد
ادامه ◄
رژیم ایران بار دیگر در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) قرار گرفت
گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در روز آخر نشست شش روزه خود در پاریس، ایران را بار دیگر در فهرست سیاه قرار داد.
ادامه ◄
بازگشت دوباره ایران به فهرست سیاه “اف ای تی اف”چه عواقبی برای اقتصاد به زانو افتاده ایران دارد؟
اولتیماتوم گروه ویژه اقدام مالی موسوم به “اف ای تی اف” به ایران درباره لزوم پذیرش شرایط و ضوابط آن در آخر این هفته به پایان می رسد
ادامه ◄
بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF چه تبعاتی دارد؟
همزمان با آغاز شمارش معکوس برای پایان آخرین مهلت زمانی تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای الحاق ایران
ادامه ◄
آلمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشدید می‌کند
وزارت دارایی دولت ائتلافی آلمان به ریاست آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز جمعه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) طرحی را در برلین ارائه کرد
ادامه ◄
گروه ویژه اقدام مالی برای ششمین و آخرین بار به حکومت اسلامی مهلت داد
سایت یورو نیوز گزارش کرده است که گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف به FATF در بیانیه‌ای اعلام کرد است که به حکومت اسلامی ایران برای آخرین بار…
ادامه ◄