برچسب: پولشویی

در پی طرح ادعای زمین‌خواری منتسب به کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران و پسرانش، موسسه تحت مدیریت او یعنی حوزه علمیه امام خمینی تهران بیانیه جدیدی را صادر کرده و با اذعان به تخلفات روی‌داده گفته «دستور بازگشت زمین به حوزه صادر شده است».

وحید عزیزی، مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه ۲۹ دی در گفت‌وگو با خبرگزاری رکنا از ممنوع‌الخروج شدن مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره یکی از بانک‌های کشور خبر داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همراه با بانک مرکزی نیویورک ۱۴ بانک عراقی را به ظن پولشویی برای جمهوری اسلامی و انتقال دلار به ایران تحریم کرد.

رئیس سازمان زندان‌های رژیم ایران خبر آزادی اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه که به جرم فساد مالی سنگین به ۵۸ سال زندان محکوم شده بود، را تأیید کرد. به این ترتیب او پس از کمتر از سه سال از حبس رهایی یافته است.

جمهوری اسلامی در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف مربوط به قوانین بین‌المللی پولشویی و مراودات مالی تروریسم باقی ماند.

تحریمهای جهانی بر ضد جمهوری اسلامی و روسیه باعث شده دو کشور به دنبال حذف دلار از مبادلات تجاری خود باشند، اما اعضای اتاق ایران از موفق نبودن این اقدام خبر داده و میزان تجارت بدون دلار از طریق سیستم بانکی را تنها ۵ درصد اعلام کرده‌اند.

وزیران اقتصاد و دارایی هفت کشور صنعتی (گروه۷) در بیانیه پایان نشست خود در ژاپن انتقاداتی علیه ایران، روسیه و کره شمالی مطرح کرده‌اند.

والی آدیمو: ایران شبکه‌های پیچیده فرار از تحریم‌ها را ایجاد می‌کند که در آن خریداران خارجی، صرافی‌ها و ده‌ها شرکت پوششی به طور مشترک به شرکت‌های تحریم شده ایرانی برای ادامه تجارت خدمات ارائه می‌دهند

آمريکا در ماه‌های اخیر دسترسی عراق به مبادلات دلاری را محدود کرده است. آمريکا اميدوار دارد آنچه مقامات عراقی آن را روند پولشویی به نفع جمهوری اسلامی ايران و سوريه می‌دانند متوقف کند.

وزارت خزانه‌داری آمريکا ۱۰ فرد و ۹ شرکت از کشورهای مختلف را در ارتباط با فعالیت‌های پولشویی و قاچاق نفت توسط سپاه پاسداران و بازوی خارجی آن، نیروی قدس، و همچنین حزب‌الله لبنان به لیست تحریم‌ها اضافه کرد.

 اسناد دادگاهی که اخیراً توسط بازرسان پاکستانی ارائه شده نشان می دهد که یک شبکه پولشویی در پاکستان «مقدار هنگفتی» پول نامشروع را به ایران منتقل کرده و نماینده علی خامنه‌ای در پاکستان نیز در میان دریافت کنندگان این پول بوده است.

روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی و مسئولان اطلاعاتی غرب گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران به رغم تحریم‌های آمریکا، یک شبکه بانکی و مالی پنهانی برای جابه‌جایی ده‌ها میلیارد دلار دادوستد به وجود آورده است که از آن به عنوان اهرمی در مذاکرات احیای برجام استفاده می‌کند.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست «خاکستری» خود قرار داده است.

دادگاه عالی بحرین بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخت و برای شش نفر حکم صادر کرد. دادستانی بحرین این بانک‌ها را به تلاش برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار متهم کرده بود.

خبرگزاری رسمی بحرین اعلام کرد که دادستانی کل بحرین از بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک دیگر به اتهام پولشویی بیش از ۱,۳ میلیارد دلار به دادگاه کیفری این کشور شکایت کرد.

اسماعیل خلیل زاده، رئيس هیات مدیره باشگاه فوتبال استقلال، به اتهام «پولشویی و اخلال در نظام تولید تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است».

مایکل روز، رئیس شرکت «لانگ ایسلند»، به فروش ۳۵۰ هزار دلار کالا به یک تاجر ایرانی، پولشویی و جرائم مربوط به بزهکاری بانکی متهم شده که در تناقض با تحریم‌های آمریکا است.

دادگاه عالی کیفری بحرین با صدور حکمی ضمن توقیف ۱۷۳ میلیون دلار از دارایی بانک‌های ایرانی در این کشور، سه نفر از مدیران بانک ایرانی المستقبل (آینده) را بابت اتهام «پولشویی و جرایم مالی» به پنج سال زندان و پرداخت یک میلیون دینار (دو میلیون و ۶۵۲ هزار و ۲۰۲ دلار) جریمه نقدی محکوم کرد.

دادگاه عالی استیناف بحرین احکامی مرتبط با ۵ پرونده پول‌شویی که در آن ۳ نفر از مسئولان بانک المستقبل (آینده) و ۳ بانک ایرانی متهم هستند، صادر کرد.

نشست شش روزه کارگروه ویژه اقدام مالی روز یکشنبه ۲۷ بهمن (۱۶ فوریه) در پاریس آغاز به کار کرد.