بر اساس تحقیقی از شرکت تحلیل دادههای بلاکچین «تیآرام لبز» (TRM Labs)، نهادها و کیفپولهای مرتبط با حکومت ایران از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی را از طریق صرافی «کوینکس» CoinEx منتقل کردهاند
طی ۲۴ ساعت گذشته بزرگترین رمزارز جهان پس از سقوط موقت به زیر ۶۰ هزار دلار، بار دیگر به محدوده ۶۳ هزار دلار برگشت؛ بازگشتی که به گفته برخی تحلیلگران، حاصل دفاع خریداران از محدوده ۶۰ هزار دلار است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا روز سهشنبه ۱۲ اردیبهشت گفت «در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است، رژیم تصمیم گرفته است که از فناوریهای دارایی دیجیتال برای دستور کار فاسد خود، از جمله دور زدن تحریمها و انتقال ثروت به خارج از کشور، استفاده کند.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، از مسدودسازی داراییهای دیجیتال و تضعیف نظاممند توان مالی جمهوری اسلامی در چارچوب عملیات «خشم اقتصادی» خبر داد.
در پی تشدید تهدیدهای تلافیجویانه در درگیریهای خاورمیانه که موجب کاهش تمایل به ریسک و افزایش تقاضا برای داراییهای امن شد، ارزش دلار آمریکا روز دوشنبه افزایش پیدا کرد.
طبق یک گزارش جدید، سپاه بیش از ۱ میلیارد دلار را از طریق دو شرکت صوری در لندن جابهجا کرده است. بر اساس این گزارش، رژیم ایران از طریق بابک زنجانی تحریمها را دور زده و درآمدهای نفتی غیرقانونی را به رمزارز تبدیل کرده است.
بررسی نشریه تلگراف نشان میدهد دو شرکت ثبتشده در بریتانیا در مرکز شبکه بانکی جهانی در سایه سپاه پاسداران قرار دارند. گفته میشود این شرکتها در پوشش صرافی رمزارز فعالیت میکنند، که تحریمها را دور زده و نزدیک به یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با سپاه پاسداران را پردازش کردهاند.
نیویورک تایمز در گزارشی جزئیات مربوط به انتقال حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رمزارز از طریق حسابهای بایننس به نهادهای ایرانیِ مظنون به ارتباط با «گروههای تروریستی» و پیامدهای آن برای بزرگترین صرافی رمزارزی جهان را به تفصیل شرح داده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تازه به نقل از یک محقق حوزه بلاکچین، مینویسد همزمان با افزایش چشمگیر فعالیتهای رمزارزی در جمهوری اسلامی ایران، بازرسان آمریکایی در حال بررسی این موضوعاند که آیا پلتفرمهای مشخص ارز دیجیتال به رژیم حاکم بر ایران برای دور زدن تحریمها کمک کردهاند یا خیر.
