برچسب: پولشویی

دادگاه عالی استیناف بحرین احکامی مرتبط با ۵ پرونده پول‌شویی که در آن ۳ نفر از مسئولان بانک المستقبل (آینده) و ۳ بانک ایرانی متهم هستند، صادر کرد.

نشست شش روزه کارگروه ویژه اقدام مالی روز یکشنبه ۲۷ بهمن (۱۶ فوریه) در پاریس آغاز به کار کرد.

وزارت دارایی دولت ائتلافی آلمان به ریاست آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز جمعه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) طرحی را در برلین ارائه کرد

حمله شدید به معاهده مقابله با تامین مالی