برچسب: پول شویی

علی مطهری، نماینده پیشین و نایب رئيس سابق مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه، یکم دی، در پیامی از باطل شدن سهمیه جهانی واکسن کرونا برای مردم ایران خبر داد.

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در جلسه مجمع عمومی خود که در روزهای چهارشنبه تا جمعه برگزار شد، تصمیم گرفت تا همچنان کره‌شمالی و حکومت ایران را در فهرست سیاه خود نگه دارد.

حوزه معاملات املاک و مستغلات آلمان امکان مناسبی برای پول‌شویی مجرمان اقتصادی است. با مقررات جدید راه برای پول‌شویی به ویژه برای سرمایه‌گذاران از کشورهایی نظیر ایران مسدود می‌شود

پایگاه خبری «بلومبرگ» با انتشار گزارشی خبر داد که شرکت روسیه‌ای «روس‌نفت» که از اصلی‌ترین شرکت‌های فعال در بخش نفت اقلیم کردستان است در سال ۲۰۱۷ وامی به قیمت ۸۰۰ میلیون دلار به اقلیم کردستان عراق داده است.

تعداد نیروهای اسلام‌گرا در پایتخت آلمان رو به افزایش دارد. آنها از جمله متهم به حمایت مالی از گروه‌های تروریستی هستند

در سال‌های اخیر زیاد درباره «لواسان» شنیده‌ایم؛ هم از خانه‌ها و ویلاهای مجلل و هم قبرستانی با قبرهای چند صد میلیونی و حالا هم مجلل‌ترین تالار عروسی ایران

مقامات مجمع‌الجزایر دماغه سبز، بازرگان کلمبیایی نزدیک به حکومت ونزوئلا را هنگام توقف برای سوخت‌گیری هواپیمایش بازداشت کرده‌اند

انتشار دو پیام ویدئویی رامی مخلوف، پسردایی بشاراسد و همه‌کارۀ اقتصاد کشور، مجهولات تازه‌ای به معادلۀ قدرت در دمشق افزوده است

با تقاضای جمهوری اسلامی برای دریافت تسهیلات چند میلیارد دلاری موافقت نشده، علی شمخانی مسئولیت این کار را متوجه ایالات متحده کرده است.

آمریکا همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، برای اطلاعاتی که به دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا و برخی دیگر از مقامات رسمی این کشور منجر شود، ۱۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرد

به گفته سازمان نظارت و مبارزه با فساد عربستان، ۲۹۸ مقام نظامی به اتهام فاسد مالی و اداری در زمینه جرائم رشوه، اختلاس

گروه ویژه اقدام مالی (ا‌ف‌ای‌تی‌اف) در روز آخر نشست شش روزه خود در پاریس، ایران را بار دیگر در فهرست سیاه قرار داد.