برچسب: وزارت خزانه داری

شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۲۱ اردیبهشت نسبت به افزایش تلاش سازمان‌های تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی برای سوءاستفاده از سیستم مالی بین‌المللی هشدار داد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که این شرکت‌ها و اشخاص، تحت فرماندهی سایبری-الکترونیکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیش از ده‌ها شرکت و نهاد دولتی در آمریکا را از طریق فیشینگ هدف‌مند و حملات بدافزاری هدف قرار دادند.

فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق و برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز جمعه، ۲۲ مارس (سوم فروردین) در مورد بدهی‌های مالی بانک تجارت عراق به ایران گفت‌وگو کردند.

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، سنتکام، روز یکشنبه ٢٩ بهمن با انتشار بیانیه‌ای از «پنج حمله موفق» علیه حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران خبر داد.

آمریکا روز چهارشنبه ۲۵ بهمن اعلام کرد که یک زیرمجموعه بانک مرکزی ایران، دو نهاد مستقر در امارات عربی متحده، یک نهاد مستقر در ترکیه و سه نفر را به دلیل قاچاق فناوری آمریکایی تحریم کرد.

وزارت دادگستری آمریکا علیه آنچه «شبکه انتقال میلیارد دلاری» تأمین کننده مالی سپاه پاسداران خواند، به اتهام «تروریسم و فرار از تحریم» اعلام جرم کرد و گفت ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران را توقیف و بیش از ۱۰۸ میلیون دلار مرتبط با این شبکه را نیز ضبط کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهار‌شنبه هشتم آذر، اعلام کرد که «شبکه‌های بزرگی» که امور مالی نظامی رژیم ایران را تسهیل می‌کنند، هدف قرار داده است.

سه نفر از فرماندهان سپاه پاسداران و دو تن از مسئولان حماس و جهاد اسلامی در ایران به‌همراه بنیاد شهید در فهرست جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. آن‌ها در حمایت‌های مالی به حماس نقش دارند.

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، مستقر در واشینگتن‌دی‌سی، می‌گوید دولت جو بایدن طی چند هفته گذشته تلاش کرده است تا مقامات جمهوری اسلامی به دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار از منابع مالی مسدود‌شده خود در دو کشور عراق و کره جنوبی دسترسی پیدا کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همراه با بانک مرکزی نیویورک ۱۴ بانک عراقی را به ظن پولشویی برای جمهوری اسلامی و انتقال دلار به ایران تحریم کرد.

شرکت محصولات مراقبت از پوست موراد Murad با پرداخت سه میلیون و ۳۰۰ هزار دلار جریمه بابت نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران از طریق ارایه خدمات و محصولات موافقت کرد.

آجای بانگا، رئیس آینده بانک جهانی، متولد هند است؛ با این حال بخش مهمی از زندگی خود را در ایالات متحده سپری کرده است. او سال ۱۹۵۹ و در یک خانواده سیک هندی اهل بمبئی به دنیا آمد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز اول فروردین اعلام کرد که چهار نهاد و سه فرد دست‌اندرکار تهیه تجهیزات مورد نیاز در ساخت تسلیحات برای جمهوری اسلامی را در ترکیه و ایران تحریم کرده است.

والی آدیمو: ایران شبکه‌های پیچیده فرار از تحریم‌ها را ایجاد می‌کند که در آن خریداران خارجی، صرافی‌ها و ده‌ها شرکت پوششی به طور مشترک به شرکت‌های تحریم شده ایرانی برای ادامه تجارت خدمات ارائه می‌دهند

علاوه بر افراد، سه شرکت «ناجی پارس»، «ناجی پارس امین» و «انطباق گستر سپهر» ایران به‌دلیل فراهم کردن امکان سرکوب خشونت‌‌بار علیه معترضان و به خصوص زنان و دختران تحریم‌ها شده‌اند

دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) روز پنجشنبه دوم مارس (۱۱ اسفند) ۶ شرکت و ۲۰ کشتی وابسته به جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که هشت تن از مقامات ارشد شرکت پهپادسازی «پرآور پارس» از جمله فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران را به همراه دو ناو جنگی جمهوری اسلامی تحریم کرده است.

بیست و یکم دی ماه ۱۴۰۱، وزارت خزانه‌‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای، بار دیگر به تشریح معافیت‌های اینترنتی کاربران ایرانی از تحریم‌های ایالات متحده پرداخته است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در روز پنجشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲، اعلام کرد نام ۱۳ شرکت را که زمینه حقوقی فروش محصولات پتروشیمی متعلق به جمهوری اسلامی را در شرق آسیا فراهم می‌کردند به فهرست نهادهای تحت تحریم این وزارتخانه افزوده است